Сервис СКРИН автоматически скачивает перечни Росфинмониторинга и выполняет сверку клиентской базы внутри инфраструктуры организации — без передачи данных во внешние системы. Результаты сверок и журнал операций сохраняются на стороне клиента.
Регулярное скачивание перечней и сверка клиентской базы остаются ручными процедурами. Это повышает операционную нагрузку и вероятность ошибок при выполнении требований ПОД/ФТ.
Получение перечней из Личного кабинета и сопоставление с клиентской базой выполняется вручную и требует регулярного внимания сотрудника.
Ручные операции допускают пропуски, неполную сверку и ошибки сопоставления данных.
Требования предполагают выполнение процедур в ограниченные сроки (20–24 часа). Несвоевременность создаёт регуляторные риски.
Рутинные операции отвлекают специальное должностное лицо от анализа результатов и принятия решений.
Отсутствие единого журнала операций затрудняет подтверждение факта и времени проведённых процедур.
С увеличением клиентской базы трудозатраты на сверку растут пропорционально объёму данных.
Использование внешних онлайн-сервисов для сверки предполагает передачу клиентской базы в стороннюю инфраструктуру. Это расширяет периметр обработки персональных данных и создаёт дополнительные риски.
Сервис СКРИН разворачивается в инфраструктуре заказчика и выполняет полный цикл процедуры в автоматическом режиме.
Сервис СКРИН устанавливается по on-premise модели в инфраструктуре организации. Клиентская база и результаты не передаются во внешние системы.
Подключение к Личному кабинету Росфинмониторинга выполняется с использованием учётных данных клиента.
По заданному расписанию выполняется скачивание перечней: СБ ООН, перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму, решения МВК.
Полученные перечни сопоставляются с клиентской базой организации без участия оператора.
Результаты сверок и журнал операций сохраняются на диске или во внутреннем хранилище организации. Данные остаются у клиента и доступны при проверках.
Уведомления о статусах скачивания перечней и о результатах сверки направляются на указанные адреса электронной почты.
Сервис СКРИН автоматизирует процессуальную часть работы с перечнями и снижает зависимость процедуры от ручных операций.
Скачивание перечней и сверка выполняются автоматически по расписанию.
Автоматическое сопоставление уменьшает влияние человеческого фактора на результат.
Регулярное автоматическое выполнение процедур поддерживает работу в установленных сроках.
Рутинные операции переводятся в автоматический режим, освобождая время специалиста.
Клиентская база не передаётся во внешние сервисы — обработка выполняется локально.
История операций и результаты сверок сохраняются в инфраструктуре организации и доступны для подготовки к проверкам.
Компания работает в области информационных решений для финансового сектора с 1999 года.
Программные продукты компании включены в Единый реестр российского программного обеспечения.
Компания рекомендована Банком России и Росфинмониторингом в качестве источника информации в целях ПОД/ФТ.
Сервис СКРИН автоматизирует процессуальную часть работы с перечнями: скачивание, сверку, сохранение результатов и уведомление. Принятие решений в рамках ПОД/ФТ остаётся в зоне ответственности специального должностного лица и организации. Сведения о включении в Реестр российского ПО и о рекомендациях регуляторов предоставляются по запросу.
Тестовый доступ позволяет проверить работу сервиса СКРИН на стороне организации до принятия решения о внедрении.
Банки, МФО, ломбарды, лизинговые и факторинговые компании, инвестиционные и управляющие компании, НПФ, депозитарии, регистраторы, фонды поддержки предпринимательства.
Перейти к заявкеСпециалист свяжется с вами по указанному корпоративному адресу для уточнения деталей.