Сервис «СКРИН ПОД/ФТ» позволяет провести экспресс-идентификацию
любого юридического лица на территории РФ на основе актуальных
данных, полученных из официальных источников.
Присвоение уровня риска
Отрасль
Возраст компании
Анализ динамики финансового состояния
Определение бенефициарного владельца
Адреса массовой регистрации, массовый руководитель,
учредитель
Арбитраж
Банкротства
Реестр недобросовестных поставщиков
Исполнительные производства
Списки террористов и экстремистов
Списки ФАТФ
Списки российских ПДЛ (российских публичных должностных лиц)
Санкционные списки
Возможность создать отчет по любому ЮЛ за 30 секунд
Соблюдение требований Росфинмониторинга
Соблюдение требований Банка России
Сохранение результатов проверок
Своевременное обновление информации по клиентам
Сервис мониторинга позволяет отслеживать:
Изменение статуса юридического лица
Изменение регистрационных данных
Изменение руководителя и владельцев
Новые сообщения о банкротстве
Новые арбитражные дела
Уникальная информация:
Список публичных должностных лиц
Выявление конечных бенефициаров
Перечень санкционных списков
Рекомендации:
Банк России
Центральный банк Российской Федерации
Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Хотите больше узнать о сервисах СКРИН? Оставьте заявку.
Контакты
Отдел продаж СКРИН:
Телефон: +7 (495) 787-17-67
E-mail: sales@skrin.ru
Адрес: Москва, улица Вельяминовская, д. 34
