СКРИН ПОД/ФТ создан для систематизации данных по клиентам и экономии времени при обязательной идентификации клиентов и присвоении им уровня риска.
СКРИН ПОД/ФТ
Характеристики сервиса
Идентификация клиента
Сервис «СКРИН ПОД/ФТ» позволяет провести экспресс-идентификацию любого юридического лица на территории РФ на основе актуальных данных, полученных из официальных источников.
Присвоение уровня риска
- Отрасль
- Возраст компании
- Анализ динамики финансового состояния
- Определение бенефициарного владельца
- Адреса массовой регистрации, массовый руководитель, учредитель
- Арбитраж
- Банкротства
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Исполнительные производства
- Списки террористов и экстремистов
- Списки ФАТФ
- Списки российских ПДЛ (российских публичных должностных лиц)
- Санкционные списки
Возможность создать отчет по любому ЮЛ за 30 секунд
- Соблюдение требований Росфинмониторинга
- Соблюдение требований Банка России
- Сохранение результатов проверок
Своевременное обновление информации по клиентам
Сервис мониторинга позволяет отслеживать:
- Изменение статуса юридического лица
- Изменение регистрационных данных
- Изменение руководителя и владельцев
- Новые сообщения о банкротстве
- Новые арбитражные дела
Уникальная информация:
Список публичных должностных лиц
Выявление конечных бенефициаров
Перечень санкционных списков
Центральный банк Российской Федерации
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Банк России
Росфинмониторинг
Рекомендации:
Хотите больше узнать о сервисах СКРИН?
Оставьте заявку.
Оставьте заявку.
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
Контакты
Отдел продаж СКРИН:
Телефон: +7 (495) 787-17-67
E-mail: sales@skrin.ru
Адрес: Москва, улица Вельяминовская, д. 34
Телефон: +7 (495) 787-17-67
E-mail: sales@skrin.ru
Адрес: Москва, улица Вельяминовская, д. 34