Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Рекомендации:
Банк России
Центральный банк Российской Федерации
Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Уникальная информация:
Характеристики сервиса ПОД/ФТ:
Идентификация клиента
Сервис «СКРИН ПОД/ФТ» позволяет провести экспресс-идентификацию любого юридического лица на территории РФ на основе актуальных данных, полученных из официальных источников.
01
Присвоить уровень риска
- отрасль
- возраст компании
- анализ динамики финансового состояния
- определение бенефициарного владельца
- адреса массовой регистрации, массовый руководитель, учредитель
- арбитраж
- банкротства
- реестр недобросовестных поставщиков
- исполнительные производства
- списки террористов и экстремистов
- списки ФАТФ
- списки российских ПДЛ (российских публичных должностных лиц)
- санкционные списки
02
Возможность создать отчет по любому ЮЛ за 30 секунд
- Соблюдение требований Росфинмониторинга
- Соблюдение требований Банка России
- Сохранение результатов проверок
03
Своевременное обновление информации по клиентам
Сервис мониторинга позволяет отслеживать:
- Изменение статуса юридического лица
- Изменение регистрационных данных
- Изменение руководителя и владельцев
- Новые сообщения о банкротстве
- Новые арбитражные дела
04
Хотите больше узнать о сервисах СКРИН?
Оставьте заявку.
Оставьте заявку.
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.